El tema de este año es “Evaluación del GAFILAT: Impacto,
Regularizaciones y Recomendaciones”.
- Se
realiza en el Hotel Intercontinental
los días 16 y 17 del mes de mayo.
Santo Domingo, 16 de mayo de 2018. Ejecutivos
de Bancamérica dejaron inaugurada la
novena versión del Congreso Antilavado, el cual este año tiene como tema
central: Evaluación del GAFILAT: Impacto,
Regularizaciones y Recomendaciones.
El discurso inaugural fue pronunciado por el señor Giacomo
Giannetto, vicepresidente ejecutivo de Bancamérica, expresó: “En Bancamérica
estamos firmemente comprometidos en generar un foro de discusión en donde se
expongan ideas y soluciones que ayuden a poner fin a la problemática del lavado
de activo, que cada día va en aumento.
Con la
realización de nuestro Congreso Antilavado que hoy llega a su novena versión,
aportamos nuestro granito de arena a la solución de uno de los principales
males que aquejan nuestro sector. Este evento es nuestro compromiso con el país
y continuaremos de manera permanente siendo abanderados de este tema y
procurando que tengamos una mejor sociedad en donde primen los mejores valores”
concluyó Baltar.
Como
cada año, el congreso reúne destacados expertos nacionales e internacionales quienes
durante dos días analizarán diversos temas de interés y compartirán sus
experiencias y los resultados que han obtenido en sus diferentes mercados.
La novena
versión del Congreso Antilavado cuenta con el respaldo de la Lexis Nexis Risk
Solutions, PLUS TI, DatAnalitica, TAG Solutions, Asociación de Especialistas
Certificados en Delitos Financieros (ACFCS), Deloitte, KPMG y BCG Business
Computer Group.
Igualmente
con el apoyo de la Unidad de Analísis Financiero (UAF), Superintendencia De
Valores de la República Dominicana, Superintendencia de Seguros, Asociación de
Bancos Comerciales (ABA), Dirección General de Impuestos Internos (DGII),
Florida Internacional Bankers Association (FIBA) y Lavadodinero.com.
Al
acto inaugural asistieron ejecutivos de la entidad bancaria, personalidades del
sector financiero, gubernamental, docentes, estudiantes, investigadores
vinculados al estudio de la banca y finanzas internacionales, empresarios y
agentes sociales que ven en la banca moderna un escenario de aprendizaje y
oportunidades.
Sobre Bancamérica
Inició
sus operaciones como banco de Servicios Múltiples en mayo de 2010. Forma parte
del Grupo Financiero BOD, que cuenta con una trayectoria de más de 60 años y tiene
presencia en 5 países de América Latina. Bancamérica cuenta con ocho oficinas a
nivel nacional, en las que tiene a la disposición de sus clientes productos
orientados a la Banca Personal y Privada, PYMES, Empresarial y Corporativa.
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